КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЗНЕСУ
White-collar crime: захист власників, керівників і працівників бізнесу
Правова допомога у кримінальних провадженнях, пов’язаних із господарською діяльністю, управлінськими рішеннями, службовими повноваженнями та корупційними правопорушеннями.
Для попереднього ознайомлення зазначте свій процесуальний статус, орган досудового розслідування, додайте отримані документи та вкажіть дату найближчої процесуальної дії.
КОЛИ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ
У яких ситуаціях можна звернутися
Кримінальне провадження може стосуватися не лише власника компанії. Процесуальні дії часто проводяться щодо керівників, бухгалтерів, працівників, представників контрагентів або осіб, які володіють документами та інформацією про діяльність бізнесу.
01
Проводиться обшук у компанії або за місцем проживання
Правова допомога може бути потрібна під час підготовки до слідчої дії, безпосередньо під час її проведення та після вилучення документів, техніки або іншого майна.
02
Власника, керівника або працівника викликають на допит
До процесуальної дії важливо уточнити статус особи, зміст виклику, обставини провадження та документи, які можуть стосуватися поставлених запитань.
03
Повідомлено про підозру або готуються процесуальні рішення
Необхідно проаналізувати зміст підозри, фактичні обставини, докази сторони обвинувачення, ризики для особи та подальший порядок захисту.
04
Вилучено майно, документи або заблоковано робочі процеси
Потрібно встановити процесуальні підстави обмежень, перелік вилученого, зв’язок майна з провадженням та можливі способи захисту інтересів особи або компанії.
Можливість і формат роботи залежать від процесуального статусу особи, правової кваліфікації, стадії провадження, органу досудового розслідування та наявних матеріалів.
Не впевнені, чи належить ситуація до цього напряму? Коротко опишіть події та отримані документи.
НАПРЯМ ЗАХИСТУ
Що може входити у кримінально-правовий захист
Обсяг допомоги визначається з урахуванням процесуального статусу, стадії провадження, характеру слідчих і процесуальних дій, вилучених матеріалів та ризиків для особи й діяльності бізнесу.
Окремо погоджується, кого саме представляє адвокат: конкретну фізичну особу, власника майна, працівника або іншу особу, інтересів якої стосується провадження.
- Попереднє ознайомлення з обставинами, документами та процесуальним статусом.
- Аналіз повідомлення про підозру, ухвал, протоколів та інших матеріалів.
- Підготовка до обшуку, допиту або іншої процесуальної дії.
- Участь адвоката під час слідчих і процесуальних дій.
- Фіксація порушень і підготовка зауважень до процесуальних документів.
- Підготовка заяв, клопотань, заперечень і скарг.
- Робота з питаннями вилучення, тимчасового доступу та арешту майна.
- Формування позиції захисту на стадії досудового розслідування.
- Захист під час розгляду справи судом.
- Комунікація з клієнтом щодо процесуальних дій, документів і подальших рішень.
ПЕРШІ ДІЇ
Що важливо зробити після початку процесуальних дій
НЕВІДКЛАДНО
Зберігайте спокій і дочекайтеся адвоката
До прибуття адвоката не надавайте пояснень по суті обставин, не коментуйте документи чи господарські операції та не підписуйте документи, зміст яких вам незрозумілий. Не перешкоджайте законним процесуальним діям і повідомте, що бажаєте скористатися правовою допомогою адвоката.
Збережіть усі отримані документи
Не втрачайте повістки, ухвали, протоколи, описи вилученого, повідомлення та інші матеріали. Зафіксуйте дату і спосіб їх отримання.
Не змінюйте і не видаляйте інформацію
Не видаляйте листування, електронні документи, облікові дані або інші матеріали, які можуть стосуватися подій. Порядок їх подальшого використання варто погодити з адвокатом.
Визначте учасників і послідовність подій
Запишіть, хто був присутній, які дії проводилися, які документи пред’являлися, що вилучили та які зауваження заявлялися.
Повідомте про найближчу процесуальну дію
Вкажіть дату допиту, судового засідання, розгляду клопотання або іншої події, щоб оцінити час для підготовки.
Ця інформація має загальний характер. Порядок дій залежить від статусу особи, стадії провадження, змісту документів і конкретних обставин.
ЯК ПОЧИНАЄТЬСЯ РОБОТА
Зрозумілий порядок взаємодії
Первинне звернення допомагає визначити, кого стосується провадження, що вже відбулося, які документи є та яка дія потребує найближчої підготовки.
01
Ви описуєте події та свій статус
Коротко описуєте події, свій процесуальний статус і найближчу важливу дату.
02
Адвокат переглядає матеріали
Попередньо ознайомлюється з документами та уточнює, яких відомостей бракує для оцінки ситуації.
03
Визначаються пріоритетні дії
Оцінюються процесуальна стадія, найближчі ризики, необхідність участі у слідчій дії та підготовки документів.
04
Погоджуються умови захисту
Окремо визначаються клієнт, обсяг правової допомоги, порядок взаємодії, умови та подальші дії.
ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ
Що підготувати для первинного звернення
Не потрібно збирати всі матеріали провадження до першого звернення. Передайте документи й відомості, які допомагають зрозуміти процесуальний статус, поточну стадію та найближчі дії.
Зверніть увагу
Не надсилайте паролі, ключі електронного підпису, дані доступу до банківських систем, облікових програм або внутрішніх сервісів компанії.
Основні матеріали
- Повістка, виклик або повідомлення слідчого, прокурора чи суду.
- Ухвала про обшук, тимчасовий доступ, арешт майна або інша отримана ухвала.
- Протокол обшуку та опис вилучених речей і документів.
- Повідомлення про підозру — якщо його вручено.
- Клопотання, постанови, протоколи та інші процесуальні документи.
- Коротка хронологія подій.
- Відомості про учасників ситуації та їхню роль у бізнесі.
- Документи або операції, яких стосуються запитання органу розслідування.
- Дата найближчої процесуальної дії або судового розгляду.
- Перелік вилученого майна, документів або техніки.
Поширені запитання
ПЕРВИННЕ ЗВЕРНЕННЯ
Передайте інформацію для попереднього ознайомлення
Зазначте, кого стосується провадження, свій процесуальний статус, орган досудового розслідування, що вже відбулося та яка дата є найближчою. За наявності додайте отримані процесуальні документи.
Звернення можна надіслати у будь-який час. Перегляд і відповідь здійснюються у робочий час.